code

النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: استفسار

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    30-10-2012
    المشاركات
    28

    افتراضي استفسار

    السلام عليكم . يأاخوان اريد ان اعرف ماهي عقوبه مزاوله النشاط المصرفي بتحويل اموال بدون ترخيص . وهل يصنف هذا النشاط تحت بند غسيل اموال مع العلم ان مصادر الاموال سليمه

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-08-2012
    المشاركات
    1,640

    افتراضي رد: استفسار

    وعليكم السلام....وضح اكثر بارك الله فيك

    بالمقصود بمزاولة النشاط المصرفي ؟ هل تقصد مؤسسه او فرد يحول اموال تابعه للغير مثلا" ؟

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-08-2012
    المشاركات
    1,640

    افتراضي رد: استفسار

    وعليكم السلام....وضح اكثر بارك الله فيك

    بالمقصود بمزاولة النشاط المصرفي ؟ هل تقصد مؤسسه او فرد يحول اموال تابعه للغير مثلا" ؟

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    30-10-2012
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: استفسار

    شكرا على تفاعلك اخي الكريم . للتوضيح اكتر والدي يقوم بمساعده اقاربنا و سكان مدينتنا من الجاليه السودانيه المقيمه بالمملكه بارسال مصروفاتهم الشهريه الي اهاليهم في البلاد نظرا لانشعال الاشخاص هنا من الذهاب الى البنوك و مراكز التحويل . تم القبض على والدي واتهم بغسيل الاموال و مزاوله نشاط مصرفي مع العلم والله ان الاموال مصادرها رواتب اشخاص ولا توجد حولها اي شبهه

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    30-10-2012
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: استفسار

    في انتظار رد اهل الخبره جزاكم الله خير

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-02-2014
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    25

    افتراضي رد: استفسار

    ما قام به والدك يعتبر مزاولة نشاط دون تصريح وتختص به البلديات وبما ان النشاط يتعلق بتحويل مبالغ ماليه فلا شك انه يمس عمل البنوك والمصارف المتضرره من هذا النشاط وبالتالي يعتبر مخالفة لانظمتها ولا اعلم ماهي عقوبة ذلك الا انني استبعد ان ينسب له قضية غسيل اموال نظرا لسلامة وشرعية مصدرهذه المبالغ .
    ان تصدق الله يصدقك

  7. #7
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-02-2014
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    25

    افتراضي رد: استفسار

    ما قام به والدك يعتبر مزاولة نشاط دون تصريح وتختص به البلديات وبما ان النشاط يتعلق بتحويل مبالغ ماليه فلا شك انه يمس عمل البنوك والمصارف المتضرره من هذا النشاط وبالتالي يعتبر مخالفة لانظمتها ولا اعلم ماهي عقوبة ذلك الا انني استبعد ان ينسب له قضية غسيل اموال نظرا لسلامة وشرعية مصدرهذه المبالغ .
    ان تصدق الله يصدقك

  8. #8
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-12-2012
    الدولة
    الرياض ، جده - 0559621389
    المشاركات
    2,675

    افتراضي رد: استفسار

    نعم بكل تأكيد يعتبر هذا الفعل من قبل غسيل الاموال
    قد نصت المادة (2/3) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أن من أمثلة النشاط الإجرامي أو المصدر غير المشروع أو غير النظامي التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال ما يلي:-
    م - مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 22/2/1386هـ .
    عرفات تركي
    مستشار قانوني

    arafattork@hotmail.com
    whatsapp +966559621389
    0559621389
    https://twitter.com/arafat_tork
    { لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}

  9. #9
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    30-10-2012
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: استفسار

    شكرا لتفاعلكم يااخوان . اخ تركي مصادر الاموال سليمه و هي مصاريف شهريه لبني جلدتنا يقوم الوالد بارسالها الي ذويهم . ولو فرضنا ان القضيه كيفت كغسيل اموال فماهي العقوبه المتوقعه في هذا الموضوع

  10. #10
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-12-2012
    الدولة
    الرياض ، جده - 0559621389
    المشاركات
    2,675

    افتراضي رد: استفسار

    سيدى الفاضل الماده سالفه البينات صنفت الفعل ذاته كجريمه غسل اموال بغض النظر عن مصدرها
    اما عن كون الاموال نظيفه فأنا اعرف ذلك وهذا دفاع امام المحكمه
    عرفات تركي
    مستشار قانوني

    arafattork@hotmail.com
    whatsapp +966559621389
    0559621389
    https://twitter.com/arafat_tork
    { لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}

  11. #11
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    7,370

    افتراضي رد: استفسار

    وعليكم السلام
    أخي الفاضل.
    = هل أثبت والدك صحة ما دفع به أي حضر المحولون عن طريقه وصادقوا على أقواله, ايضا كم كان حجم المبالغ المحولة , وكيف تم التعرف والقبض عليه وتوجيه هذه التهمة له. اشرح الموضوع وأين هو الآن هل رفعت الدعوى ضده أم مازال تحت التحقيق؟
    = ما هو المانع الذي جعل ابناء جلدته يحتاجونه لتحويل المبالغ عن طريقه وهم باستطاعتهم فعل ذلك بأنفسهم ؟
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو محمد 2 ; 24-02-2014 الساعة 01:56 AM
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  12. #12
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-02-2014
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    25

    افتراضي رد: استفسار

    كلام الاخ عرفات فما صدر من والدك مجرم بموجب لائحة غسيل الاموال لكن هل مزاولة والدك لهذا العمل بشكل محترف ومنتظم ام مرة او مرتين فقط اعتقد انها تفرق
    ان تصدق الله يصدقك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP